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士兰微关于2018年度日日相干买进进卖的公报

时间:2019-05-09 10:55  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  证券代码:600460 股票信称:士兰微 编号:临 2018-020

  杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司

  关于 2018 年度日日相干买进进卖的公报

  本公司董事会及所拥拥有董事保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗,并对其情节的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般及包带责。

  关紧情节提示:

  ? 公司与相干方杭州友旺电男儿子拥拥有限公司的日日相干买进进卖尚需违反掉落股正西方父亲亲会的赞同。

  公司与相干方杭州士腾科技拥拥有限公司的日日相干买进进卖无需提提提交股正西方父亲亲会审议。

  ? 公司与相干方突发的日日相干买进进卖均依照公允、公允、己己愿、诚信的绳墨终止,不会对公司的孤立性产生影响,不会对相干方结合依顶顶赖。

  壹、日日相干买进进卖根本境地

  (壹)日日相干买进进卖实行的审议以次

  1、杭州士兰微电男儿子股份拥拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)第六届董事会第什八次会于 2018年 3月 24日召开,会审议经渡度过了《关于与友旺电男儿子日日相干买进进卖的议案》和《关于与士腾科技日日相干买进进卖的议案》。在审议杭州友旺电男儿子拥拥有限公司(以下信称“友旺电男儿子”)的相干买进进卖议案中,公司相干董事老向正西方、澳门新葡京规备止表决;在审议杭州士腾科技拥拥有限公司(以下信称“士腾科技”)的相干买进进卖议案中,公司相干董事老向正西方、郑微微少波、范伟宏、江忠永、澳门新葡京规备止表决;其他董事不符表决经渡度过了上述议案。

  2、公司孤立董事丹父亲亲中、冯晓、宋执环、马述忠对上述相干买进进卖终止了事前骈核,并发表发出产收回产孤立意见,认为公司与上述相干方的日日相干买进进卖遵循了公允买进进卖的市场绳墨,遵循了公司章程中拥关于相干买进进卖决策权力与以次的规则,是合法的。

  3、公司与相干方杭州友旺电男儿子拥拥有限公司的日日相干买进进卖尚需违反掉落股正西方父亲亲会的赞同,与该相干买进进卖拥拥有剧凶相干的相干人将僵持在股正西方父亲亲会上对该议案的唱票权。

  (二)2017年日日相干买进进卖的估计和实行述况(单位:人民币)

  相干方 相干买进进卖典型 相干买进进卖情节买进进卖金额

  2017 年估计金额 2017年还愿突发金额

  友旺电男儿子 销特价而沽商品 芯片加以以工 不跨越 2亿元 1.33 亿元

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  友旺电男儿子 铰销商品 集儿子男儿子成电路 小额铰销不做估计 164.90 万元

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