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光韵臻:第二届董事会第二什七次会决定公报

时间:2019-07-11 11:57  来源:原创  阅读次数: 复制分享 我要评论

  证券代码:300227     证券信称:光韵臻      公报编号:2014-041

  深圳光韵臻光电科技股份拥有限公司

  第二届董事会第二什七次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述或严重缺漏。

  壹、会召开情景

  深圳光韵臻光电科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第二什七次

  会于2014年12月30日上半天9:00在公司会室召开。本次会于2014年12月24日以电儿子

  邮件的方法向所拥有董事、监事及初级办人员递送臻了会畅通牒及文件。本次会应参会

  董事7人,还愿亲己参会董事7人,就中孤立董事3人,公司监事、初级办人员列席了

  本次会。本次会的召开适宜《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规则。

  二、审议情景

  经即兴场开票表决,会审议经度过了以下议案:

  1、审议并经度过了《关于将节余募集儿子资产永世性增补养活触动资产的议案》。

  鉴于公司初次地下发行股票募集儿子资产投资项目及超募资产投资项目已到臻预条约却

  运用样儿子,为提高资产运用效更加,浪费公司财政本钱,提高公司的载利才干,完成股东方

  利更加最父亲募化,董事会赞同公司将节余募集儿子资产(含儿利)1,130.22万元(详细以转账

  日金额为准)永世性增补养活触动资产,并在资产结转后,对整顿个募集儿子资产专户终止销户。

  公司孤立董事对此议案发表发出产了赞同的孤立意见;保举机构信臻证券股份拥有限公司出产

  具了专项核对意见。详细详见同日见报于中国证监会指定的创业板信息说出网站巨万风潮资

  讯网的公报。

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权,得到经度过。

  2、审议并经度过了《关于公司董事会换届推选的议案》。

  公司第二届董事会任期行将服满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

  的规则,公司董事会提名侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女男、张宇锋先生、张锦慧女

  1

   士、王肇文先生、王红波先生为第叁届董事会董事候选人,就中张锦慧女男、王肇文先

  生、王红波先生为孤立董事候选人。第叁届董事会董事候选人信历详见附件。

  第二届董事会孤立董事张庆茂先生、王旬女男担负本公司孤立董事已满六年,第二

  届董事会任期服满后不又担负公司任何职政,董事会对其供职时间所干工干体即兴感谢。

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